Operaciones

Leyenda de Progresos:

• Inicio de operación — Se crea el expediente o se asigna número de operación para seguimiento.
• Designación de funcionario — FCA asigna funcionario para supervisar la movilización.
• Asignación de liquidez — Se aprueba un monto a movilizar según disponibilidad del fondo.
• Movilización a billetera de custodia intermedia — Los fondos son transferidos a una billetera intermedia.
• Verificación KYC — Se verifica la identidad y el perfil del beneficiario.
• Verificación de certificado de titularidad — Se confirma que la cuenta destino pertenezca al titular legítimo.
• Transferencia inicial de validación — Transferencia inicial de bajo valor para confirmar la billetera destino.
• Confirmación de recepción y autorización de desembolso — Declaración que confirma recepción y autoriza transferencia.
• Registro de billetera destino — Se registra la dirección final validada por el cliente.
• Generación de orden de transferencia — Se crea el documento/registro formal de transferencia.
• Orden de transferencia aprobada — Se aprueba internamente y queda lista para ejecución.
• Movilización completada — Los fondos han sido enviados y confirmados.
• Reasignación de liquidez — Ajuste del monto asignado o redistribución de fondos.
• Operación cancelada — Beneficiario incontactable, no completa validación o renuncia al capital.
• Cliente incontactable — No se logró establecer comunicación con el cliente.